ألقت السلطات الكولومبية القبض على رجل إسرائيلي يحمل الجنسية المكسيكية، يُشتبه في تورطه بعملية احتيال مصرفي استهدفت بنك الخرطوم في دبي، وتُقدّر قيمتها بنحو 16 مليون دولار، وذلك بناءً على طلب من الشرطة الدولية «الإنتربول».
ووفقًا للتقرير، جرى توقيف مايكل مزراحي، البالغ من العمر 61 عامًا، في مطار إل دورادو الدولي بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، بعد فترة وجيزة من وصوله إلى البلاد، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وتشير المعلومات الواردة في التقرير إلى أن مزراحي يُشتبه في ارتباطه بشبكة احتيال دولية تمكنت من الاستيلاء على نحو 61.4 مليون درهم إماراتي من بنك الخرطوم في دبي، وهي قيمة تعادل قرابة 16 مليون دولار.
وبحسب التحقيقات، اعتمدت الشبكة المشتبه بها على أساليب احتيالية شملت انتحال صفات مستثمرين أثرياء وممثلين عن شركات، إلى جانب تقديم مستندات مالية مزورة وعرض مشروعات استثمارية وهمية، بهدف إقناع البنك بتحويل الأموال والاستيلاء عليها.
ويشتبه المحققون في تحويل جزء من المبالغ المستولى عليها إلى شركات تابعة لمزراحي، في إطار العمليات المالية المرتبطة بالقضية، التي امتدت تداعياتها إلى أكثر من دولة.
ونقل التقرير عن العقيد إلفير فيسنتي ألفونسو سانابريا، رئيس مكتب الإنتربول في كولومبيا، تأكيده تنفيذ عملية الاعتقال، موضحًا أن السلطات الكولومبية تعاونت مع جهات إنفاذ القانون في دبي بشأن القضية.
وتتولى النيابة العامة الكولومبية حاليًا إجراءات تسليم مزراحي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة الاتهامات المنسوبة إليه. ووفقًا للتقرير، قد تستغرق إجراءات التسليم عدة أسابيع إضافية في حال تقدم المشتبه به باعتراض على تسليمه
-
-
-
-
-
-
