أصدر بنك السودان المركزي توجيهات صارمة لكافة البنوك العاملة بالبلاد وذلك استنادا على المنشور رقم 2026/8 بشأن الضوابط التطبيقية والرقابية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار التسلح .
وأمهل بنك السودان كافة العملاء فترة شهرين لتحديث البيانات والإ سيتم أيقاف وتجميد الحسابات ، ووجه في ذات الوقت كافة البنوك ضرورة توفير وتشغيل نظام تقني متخصص لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية .
وأشترط بنك السودان أن يكون النظام قادر على مراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة واكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية وذلك خلال فترة نهائية اقصاها شهرين.
